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标题: 澳房市易洗黑钱中国学生购房是其一 [打印本页]

作者: 大灰狠 时间: 11-8-2015 10:38
标题: 澳房市易洗黑钱中国学生购房是其一
本帖最后由阿德莱德BBS 于 11-8-2015 11:16 AM 编辑

Alexon Bell称银行正用大数据来反洗黑钱（图片来源：AFR）

据澳洲金融评论网报道，一利用大数据支持反洗黑钱行动的软件公司警告澳洲银行和执法机构称，房地产市场已成为金融犯罪的温床。

来自商业分析和情报软件公司SAS的英国反洗黑钱专家Alexon Bell敦促澳洲政府和银行需防范学生账户和房地产行业成为洗黑钱的新途径。“学生账户是一个很好的洗钱方法。在英国，中国学生大批进来并购买房产，而在澳洲也存在相同情况。这是有组织犯罪集团将黑钱运入的方法。在悉尼的房产交易中，将有很多非法的行为。”
他也说，一些房地长机构允许客户使用比特币来买房，也使得资金来源更加不明。

一份由金融行动专责委员会（Financial Action Task Force）发布的报告指出：“大量海外非法资金利用澳洲的适宜环境来保存资金或作投资，包括房地产行业。但联邦和州政府的行动并不高效。”

Alexon Bell称，要解决洗黑钱的问题没有单一方法，但大多数情况下都可以通过提高数据的利用来发现洗黑钱行为。
SAS反洗黑钱行动的“双重途径”体系，就包含了预测性模型（基于以往洗黑钱和诈骗案的信息）、文本挖掘、数据库搜寻和社交网络分析（挖掘实体之间的重要联系）。

这个大数据方法使得反洗黑钱打击更加准确和自动化。

作者: 胡子 时间: 11-8-2015 11:19
这样啊

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