AdelaideBBS.com_阿德莱德中文网_南澳华人论坛_阿德莱德租房_工作_交友_同城 AdelaideBBS.com中文网

标题: 澳洲留学生在机场TRS骗退税$500万，20余次往返中澳，最高可判10年！ [打印本页]

作者: 大白免 时间: 7 天前
标题: 澳洲留学生在机场TRS骗退税$500万，20余次往返中澳，最高可判10年！

据《news》报道，一名居住在悉尼的留学生被指控涉嫌利用澳大利亚机场的游客退款计划，就奢侈品和假冒手表提交超过500万澳元的虚假退税。

澳大利亚边境执法局 (ABF) 报告称，一个协调的网络涉嫌利用多名高价值旅游退款计划 (TRS) 索赔人和一些从事快速国际旅行、结构化现金存款和高价值商品流通的个人，随后由澳大利亚联邦警察 (AFP) 领导的 Avarus 特别行动组展开了调查。

这名25岁男子于周三在Downing Centre Local Court出庭受审。澳大利亚联邦警察局主导本次调查，办案人员查实该男子存在批量虚假退税申报、频繁短途出境、大额现金存入银行等一系列可疑行为。

今年2月，澳大利亚边境管理局对一处涉嫌有组织作案的团伙提出风险预警，调查工作由此启动。该团伙涉嫌批量申报高额游客退税、频繁短途国际出行、分批次存入大额现金、流转高价奢侈品。

根据游客退税计划规定，赴澳境外游客购买价值超过300澳元商品，且商品不再带回澳大利亚境内，即可申请GST退税。

警方指控，该男子在悉尼机场提交了超过500万澳元的虚假 TRS 报销申请，用于购买名贵手表。
调查人员还表示，此人先后20余次飞往中国成都天府机场，多数时候在境外停留不足24小时便返程。

2025年2月至2026年5月期间，该男子向澳大利亚银行账户存入现金总额超110万澳元，其中大部分存款是在悉尼CBD的自动取款机上进行的。

检方将指控其篡改银行单据，多次为不符合退税条件的商品申报退税。

5月20日，澳大利亚联邦警察与边境管理局警员在悉尼市中心执行搜查令，现场查获约27万澳元现金、各类电子设备、点钞机；一块价值约17万澳元的Richard Mille手表、三块Patek Phillipe手表、一块Van Cleef手表、两块仿冒奢侈手表，以及大量票据与发票。

该男子被控一项以不诚实手段获取利益的罪名，违反了《联邦刑法典》第135.1条。他于2026年5月21日被还押候审。

若罪名成立，最高可判处10年监禁。

澳大利亚联邦警察警司Peter Fogarty表示，所有通过商品服务税退税渠道非法骗取的资金，最终都会由全体民众承担损失。

"税收体系遭到钻空子、资金流入犯罪分子腰包，普通澳大利亚民众因此受损，这些赃款还会被用于支撑后续各类犯罪活动。"Fogarty说道。

"在此警示所有企图滥用税收制度的人员：你的所有行为与资金流水均可追溯，联邦警方始终在监控此类违法行为。"

澳大利亚边境管理局警司Paul Barfoot称，执法人员时刻留意与边境欺诈相关的异常出入境及资金往来记录。

"我方执法人员具备专业能力，能够识别各类可疑活动与出行轨迹，以此排查潜在退税欺诈、依托贸易渠道洗钱等违法行为。"

图文来源：news
原文链接

欢迎光临 AdelaideBBS.com_阿德莱德中文网_南澳华人论坛_阿德莱德租房_工作_交友_同城 AdelaideBBS.com中文网 (http://baiyumei.com/bbs/)